O CEO da Binance, Teng, diz que a Nigéria deve libertar Gambaryan, a detenção estabelece um 'novo precedente perigoso'
Em janeiro, a empresa recusou-se a pagar uma exigência de “pessoas desconhecidas” para resolver as acusações.
May 7, 2024 at 8:28 a.m. UTC
- O CEO da Binance, Teng, pediu à Nigéria que libertasse o executivo, que está detido há 70 dias.
- Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla foram detidos depois de voarem para o país para conversações sobre supervisão regulatória.
- A detenção após ser convidado para negociações estabelece “um novo precedente perigoso para todas as empresas em todo o mundo”, escreveu Teng.
O CEO da Binance, Richard Teng, pediu ao governo nigeriano que libertasse Tigran Gambaryan, chefe da equipe de conformidade com crimes financeiros da exchange de Cripto , que voou ao país em fevereiro para negociações sobre supervisão regulatória.
“Como devem saber, um dos nossos queridos colegas, Tigran Gambaryan, continua detido pelo governo na Nigéria há mais de 70 dias”, escreveu Teng num post de blog . "Também sinto que é altura de falar abertamente sobre esta questão em nome da comunidade empresarial global. Convidar os funcionários de nível médio de uma empresa para reuniões Política colaborativas, apenas para os deter, estabeleceu um novo precedente perigoso para todas as empresas em todo o mundo. "
O governo do país mais populoso de África está a debater-se com uma crise económica que levou a sua moeda a um mínimo histórico face ao dólar em Março, enquanto a inflação subiu para 33,2% , o máximo dos últimos 28 anos . Em fevereiro, o governador do Banco da Nigéria, Olayemi Cardoso, disse que a Binance permitiu que 26 mil milhões de dólares em fundos deixassem o país de forma não rastreável no ano passado, afetando as receitas fiscais. A Binance tem tentado entrar em contato com a Comissão de Valores Mobiliários do país desde 2022 para esclarecer os requisitos de licenciamento, embora T tenha recebido respostas às suas abordagens, escreveu Teng.
Gambaryan e o gestor regional da bolsa para África, Nadeem Anjarwalla, foram detidos em Fevereiro depois de voarem para uma reunião que incluía o CEO da SEC, o vice-governador do banco central e o conselheiro de segurança nacional, segundo Teng.
Os executivos foram originalmente mantidos em um Compound seguro, segundo Teng. Anjarwalla ganhou as manchetes em março depois de escapar da custódia. Gambaryan, que agora está detido sob acusação de lavagem de dinheiro, está na prisão de Kuje – que também abriga supostos membros do grupo terrorista Boko Haram – depois que um tribunal de Abuja adiou uma audiência de fiança para 17 de maio. autoridades nigerianas por violarem os seus direitos Human .
Um suborno de US$ 150 milhões: NYT
O New York Times informou que durante uma visita em janeiro, Gambaryan foi solicitado por “alguém do governo nigeriano” a pagar um suborno no valor de cerca de US$ 150 milhões em Cripto, citando cinco pessoas familiarizadas com o assunto e mensagens que revisou.
Em sua postagem no blog, Teng referiu-se ao Request de “pessoas desconhecidas”, sem mencionar o valor. Gambaryan alertou contactos no governo nigeriano e escreveu um relatório de três páginas descrevendo o Request de pagamento, que entregou aos advogados da Binance, disse o NYT.
“Nossa equipe ficou cada vez mais preocupada com sua segurança na Nigéria e partiu imediatamente”, escreveu Teng. "Nós, é claro, recusamos a exigência de pagamento por meio de nosso advogado, não considerando que fosse uma oferta de acordo legítima..."
As autoridades governamentais nigerianas não responderam imediatamente a um Request da CoinDesk para comentar o relatório. A família de Gambaryan disse que não tinha mais nada para partilhar.
Nigéria promete proibir o comércio de Cripto P2P em naira
No último passo da Nigéria contra a Criptomoeda desde que acusou a Binance de manipular a taxa de câmbio local, evasão fiscal e lavagem de dinheiro, a nação agora prometeu proibir o comércio de Criptomoeda de pessoa para pessoa na naira, informou a Bloomberg na terça-feira.
A decisão foi anunciada pelo Diretor Geral da Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria, Emomotimi Agama, em uma reunião com profissionais de fintech na segunda-feira, disse o relatório.
“O que precisa ser feito é retirar a naira do espaço P2P para evitar o nível de manipulação que está acontecendo atualmente”, disse Agama. “As preocupações recentes em relação aos comerciantes de Cripto P2P e seu impacto percebido na taxa de câmbio da naira ressaltaram a necessidade de uma ação coletiva.”
Além disso, Agama disse que novas regras seriam implementadas “nos próximos dias” abrangendo exchanges de Cripto , custodiantes de ativos digitais e outros setores do setor, disse o relatório.
Na postagem do blog, Teng disse que Gambaryan e Anjarwalla foram detidos em 26 de fevereiro e “as próximas 24 horas foram marcadas por comportamento agressivo” contra eles.
Em 28 de fevereiro, “removemos o emparelhamento de nairas de nosso site e encerramos o produto P2P para a Nigéria na plataforma Binance”, solicitando “passagem segura para o aeroporto” imediata para os executivos, escreveu Teng.
Camomile Shumba contribuiu com reportagem.
ATUALIZAÇÃO (7 de maio, 9h40 UTC): Adiciona plano de fundo e detalhes por toda parte.
ATUALIZAÇÃO (7 de maio, 11h30 UTC): Adiciona o estado da economia da Nigéria no terceiro parágrafo.
