Le PDG de Binance, Teng, déclare que le Nigeria doit libérer Gambaryan et que sa détention crée un « nouveau précédent dangereux »
En janvier, l'entreprise a refusé de payer une demande de "personnes inconnues" visant à régler les allégations.
May 7, 2024 at 8:28 a.m. UTC
- Le PDG de Binance, Teng, a appelé le Nigeria à libérer le dirigeant, qui est détenu depuis 70 jours.
- Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla ont été arrêtés après s'être rendus dans le pays pour des discussions sur la supervision réglementaire.
- La détention après avoir été invité à des négociations crée « un nouveau précédent dangereux pour toutes les entreprises du monde entier », a écrit Teng.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a appelé le gouvernement nigérian à libérer Tigran Gambaryan, chef de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière de l'échange Crypto , qui s'est rendu dans le pays en février pour des discussions sur la surveillance réglementaire.
"Comme vous le savez peut-être, ONEun de nos chers collègues, Tigran Gambaryan, continue d'être détenu par le gouvernement nigérian depuis plus de 70 jours", a écrit Teng dans un article de blog . "Je pense également qu'il est temps de s'exprimer sur cette question au nom de la communauté mondiale des affaires. Inviter les employés de niveau intermédiaire d'une entreprise à des réunions Juridique collaboratives, dans le seul but de les arrêter, a créé un nouveau précédent dangereux pour toutes les entreprises du monde entier. "
Le gouvernement du pays le plus peuplé d'Afrique est aux prises avec une crise économique qui a envoyé sa monnaie à un niveau record par rapport au dollar en mars, tandis que l'inflation a grimpé à 33,2 %, son plus haut niveau depuis 28 ans . En février, le gouverneur de la Banque du Nigeria, Olayemi Cardoso, a déclaré que Binance avait laissé 26 milliards de dollars de fonds quitter le pays de manière introuvable l'année dernière, ce qui avait affecté les recettes fiscales. Binance tente de contacter la Securities and Exchange Commission du pays depuis 2022 pour clarifier les exigences en matière de licence, bien qu'elle n'ait T reçu de réponses à ses approches, a écrit Teng.
Gambaryan et le directeur régional de la bourse pour l'Afrique, Nadeem Anjarwalla, ont été arrêtés en février après avoir pris l'avion pour une réunion à laquelle participaient le PDG de la SEC, le gouverneur adjoint de la banque centrale et le conseiller à la sécurité nationale, selon Teng.
Les dirigeants étaient initialement détenus dans un Compound sécurisé, selon Teng. Anjarwalla a fait la une des journaux en mars après s'être évadé. Gambaryan, qui est actuellement détenu pour blanchiment d'argent, est incarcéré à la prison de Kuje – qui abrite également des membres présumés du groupe terroriste Boko Haram – après qu'un tribunal d'Abuja a reporté l'audience sur sa libération sous caution au 17 mai. autorités nigérianes pour violation de leurs droits Human .
Un pot-de-vin de 150 millions de dollars : NYT
Le New York Times a rapporté que lors d'une visite en janvier, Gambaryan avait été sollicité par « quelqu'un du gouvernement nigérian » pour un pot-de-vin s'élevant à environ 150 millions de dollars en Crypto, citant cinq personnes proches du dossier et des messages examinés.
Dans son article de blog, Teng a fait référence à la Request de « personnes inconnues », sans mentionner de montant. Gambaryan a alerté des contacts au sein du gouvernement nigérian et a rédigé un rapport de trois pages décrivant la Request de paiement, qu'il a remis aux avocats de Binance, a indiqué le New York Times.
"Notre équipe s'est de plus en plus préoccupée de sa sécurité au Nigeria et est immédiatement partie", a écrit Teng. "Nous avons bien sûr décliné la demande de paiement par l'intermédiaire de notre avocat, ne considérant pas qu'il s'agissait d'une offre de règlement légitime..."
Les autorités gouvernementales nigérianes n'ont pas immédiatement répondu à une Request de commentaires de CoinDesk sur le rapport. La famille de Gambaryan a déclaré qu'elle n'avait plus rien à partager.
Le Nigeria s’engage à interdire le trading de Crypto P2P en naira
Dans le cadre de la dernière mesure prise par le Nigeria contre les Cryptomonnaie depuis qu'il a accusé Binance de manipuler le taux de change local, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, le pays s'est désormais engagé à interdire le commerce de Cryptomonnaie de personne à personne en naira, a rapporté Bloomberg mardi.
La décision a été annoncée lundi par le directeur général de la Securities and Exchange Commission du Nigeria, Emomotimi Agama, lors d'une réunion avec des professionnels de la fintech, selon le rapport.
"La chose à faire est de retirer le naira de l'espace P2P afin d'éviter le niveau de manipulation qui se produit actuellement", a déclaré Agama. "Les récentes inquiétudes concernant les traders de Crypto P2P et leur impact perçu sur le taux de change du naira ont souligné la nécessité d'une action collective."
De plus, Agama a déclaré que de nouvelles règles seraient déployées « dans les prochains jours » couvrant les échanges Crypto , les dépositaires d’actifs numériques et d’autres secteurs du secteur, indique le rapport.
Dans le billet de blog, Teng a déclaré que Gambaryan et Anjarwalla avaient été arrêtés le 26 février et que « les 24 heures suivantes ont été marquées par un comportement agressif à leur égard ».
Le 28 février, "nous avons supprimé la paire de nairas de notre site et fermé le produit P2P pour le Nigeria sur la plateforme Binance", demandant un "passage sûr vers l'aéroport" immédiat pour les dirigeants, a écrit Teng.
Camomile Shumba a contribué au reportage.
MISE À JOUR (7 mai, 9h40 UTC) : ajoute un arrière-plan et des détails tout au long.
MISE À JOUR (7 mai, 11h30 UTC) : ajoute l'état de l'économie du Nigeria dans le troisième paragraphe.
