Teng, director ejecutivo de Binance, dice que Nigeria debe liberar a Gambaryan, la detención sienta un "nuevo precedente peligroso"
En enero, la empresa se negó a pagar una demanda de "desconocidos" para resolver las acusaciones.
May 7, 2024 at 8:28 a.m. UTC
- El director ejecutivo de Binance, Teng, pidió a Nigeria que liberara al ejecutivo, que ha estado detenido durante 70 días.
- Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla fueron detenidos después de volar al país para mantener conversaciones sobre supervisión regulatoria.
- La detención después de haber sido invitado a mantener conversaciones sienta "un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas del mundo", escribió Teng.
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, pidió al gobierno nigeriano que liberara a Tigran Gambaryan, jefe del equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros del intercambio de Cripto , quien voló al país en febrero para conversar sobre supervisión regulatoria.
"Como sabrán, ONE de nuestros queridos colegas, Tigran Gambaryan, continúa detenido por el gobierno de Nigeria durante más de 70 días", escribió Teng en una publicación de blog . "También siento que es hora de hablar sobre este tema en nombre de la comunidad empresarial global. Invitar a los empleados de nivel medio de una empresa a reuniones de Regulación colaborativas, sólo para detenerlos, ha sentado un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas en todo el mundo. "
El gobierno de la nación más poblada de África está luchando con una crisis económica que envió su moneda a un mínimo histórico frente al dólar en marzo, mientras que la inflación subió a un máximo de 28 años del 33,2%. En febrero, el gobernador del Banco de Nigeria, Olayemi Cardoso, dijo que Binance había permitido que 26.000 millones de dólares en fondos salieran del país sin seguimiento el año pasado, lo que afectó a los ingresos fiscales. Binance ha estado intentando ponerse en contacto con la Comisión de Bolsa y Valores del país desde 2022 para aclarar los requisitos de licencia, aunque no ha recibido respuestas a sus enfoques, escribió Teng.
Gambaryan y el gerente regional de la bolsa para África, Nadeem Anjarwalla, fueron detenidos en febrero después de volar para una reunión que incluía al director ejecutivo de la SEC, el vicegobernador del banco central y el asesor de seguridad nacional, según Teng.
Los ejecutivos fueron retenidos originalmente en un Compound seguro, según Teng. Anjarwalla fue noticia en marzo después de escapar de la custodia. Gambaryan, que ahora está detenido por cargos de lavado de dinero, se encuentra en la prisión de Kuje, que también alberga a presuntos miembros del grupo terrorista Boko Haram, después de que un tribunal de Abuja pospusiera una audiencia de libertad bajo fianza hasta el 17 de mayo. Los dos han presentado una demanda contra el Autoridades nigerianas por violar sus derechos Human .
Un soborno de 150 millones de dólares: NYT
El New York Times informó que durante una visita en enero, "alguien del gobierno nigeriano" le pidió a Gambaryan un soborno por valor de aproximadamente 150 millones de dólares en Cripto, citando a cinco personas familiarizadas con el asunto y los mensajes que revisó.
En su publicación de blog, Teng se refirió a la Request de "personas desconocidas", sin mencionar una cantidad. Gambaryan alertó a sus contactos en el gobierno nigeriano y escribió un informe de tres páginas que describe la Request de pago, que entregó a los abogados de Binance, dijo el NYT.
"Nuestro equipo se preocupó cada vez más por su seguridad en Nigeria y partió inmediatamente", escribió Teng. "Por supuesto, rechazamos la demanda de pago a través de nuestro abogado, al no considerarla una oferta de acuerdo legítima..."
Las autoridades del gobierno nigeriano no respondieron de inmediato a una Request de CoinDesk para comentar sobre el informe. La familia de Gambaryan dijo que no tenían nada más que compartir.
Nigeria promete prohibir el comercio de Cripto P2P en naira
En el último paso de Nigeria contra las Criptomonedas desde que acusó a Binance de manipular el tipo de cambio local, evasión de impuestos y lavado de dinero, la nación ahora ha prometido prohibir el comercio de Criptomonedas de persona a persona en naira, informó Bloomberg el martes.
La decisión fue anunciada por el director general de la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria, Emomotimi Agama, en una reunión con profesionales de tecnología financiera el lunes, según el informe.
"Lo que hay que hacer es eliminar la naira del espacio P2P para evitar el nivel de manipulación que está ocurriendo actualmente", dijo Agama. "Las recientes preocupaciones sobre los comerciantes de Cripto P2P y su impacto percibido en el tipo de cambio del naira han subrayado la necesidad de una acción colectiva".
Además, Agama dijo que se implementarían nuevas reglas “en los próximos días” que cubrirían los intercambios de Cripto , los custodios de activos digitales y otros rincones del sector, según el informe.
En la publicación del blog, Teng dijo que Gambaryan y Anjarwalla fueron detenidos el 26 de febrero y que "las siguientes 24 horas estuvieron marcadas por un comportamiento agresivo hacia" ellos.
El 28 de febrero, "eliminamos el emparejamiento de naira de nuestro sitio y cerramos el producto P2P para Nigeria en la plataforma Binance", solicitando un "pasaje seguro al aeropuerto" inmediato para los ejecutivos, escribió Teng.
Camomile Shumba contribuyó con el reportaje.
ACTUALIZACIÓN (7 de mayo, 9:40 UTC): agrega antecedentes y detalles en todas partes.
ACTUALIZACIÓN (7 de mayo, 11:30 UTC): Agrega el estado de la economía de Nigeria en el tercer párrafo.
